以靈山下凡仙人自居,，招攬信眾傳法施教,，利用投資人的愛國(guó)熱情，假借國(guó)家政策旗號(hào)虛構(gòu)各類投資項(xiàng)目,，蠱惑信眾長(zhǎng)年累月繳納錢款……近期,，北京警方破獲一起“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件，抓獲以左某紅為首的嫌疑人13名,。
據(jù)了解,，左某紅以位于北京市房山區(qū)的一處仿古四合院為據(jù)點(diǎn)，擁有數(shù)十名忠實(shí)信眾,，其所謂的“鄉(xiāng)村振興”等項(xiàng)目從未兌現(xiàn),，詐騙來(lái)的錢財(cái)多用于包裝人設(shè)、償還債務(wù),。
警方介紹,，該案件是一起“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案，此類傳統(tǒng)騙局是20世紀(jì)80年代的“老把戲”,，但近年來(lái)或披上迷信外衣,，或借助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，活躍度依然較高,?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍類”詐騙何以生生不息,，如何做好防范？新華每日電訊記者進(jìn)行了采訪調(diào)查,。
“大仙下凡”,，老詐騙披上“新外衣”
今年3月，北京市公安局房山分局檢查站民警對(duì)一輛進(jìn)京小客車進(jìn)行檢查時(shí),，發(fā)現(xiàn)車內(nèi)人員隨身物品中有疑似“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目相關(guān)材料,，立刻引起警覺、開展調(diào)查,。隨著警方調(diào)查深入,，一起迷信類詐騙與“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙相結(jié)合的案件浮出水面。
北京市公安局刑偵總隊(duì)辦案民警介紹,，該案主要嫌疑人左某紅于2022年起,，以學(xué)習(xí)佛教文化等名義招攬信徒，場(chǎng)所在房山區(qū)某處的一四合院內(nèi),。經(jīng)核查,，該四合院為其信徒李某于2014年自建，外表看去是莊嚴(yán)的庭院風(fēng)格,，內(nèi)部裝修金碧輝煌,，供奉著大量神佛雕像。
“左某紅自稱是靈山下凡的‘左大仙’,，不定期地在四合院內(nèi)會(huì)議室授課,、宣法，信眾多為中老年人,，被洗腦后對(duì)‘左大仙’深信不疑,，甚至于不少年齡比‘左大仙’大的信眾還堅(jiān)信她是上輩子的媽媽轉(zhuǎn)世，稱她為‘老媽’,?！鞭k案民警說(shuō)。
不僅如此,，調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn)“左大仙”還是“實(shí)力雄厚”的投資公司法定代表人,，她于2014年8月注冊(cè)成立壹叁伍零伍投資有限公司，并為自己“量身定制”了“中國(guó)金融投資行業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書”“中國(guó)誠(chéng)信優(yōu)秀企業(yè)家”“中國(guó)民生經(jīng)濟(jì)最具影響力品牌”等諸多假冒榮譽(yù)標(biāo)牌,。當(dāng)年,，李某也是出于對(duì)左某紅“投資實(shí)力”的認(rèn)可，才將自建庭院提供給其免費(fèi)使用,。
經(jīng)過(guò)人設(shè)包裝,，左某紅開始向信眾推廣“鄉(xiāng)村振興”“區(qū)塊鏈”等“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”拉攏資金，制定的最低投資標(biāo)準(zhǔn)為每月168.88元,。深受洗腦的信眾們紛紛按時(shí)交錢,，他們之中,，許多人覺得這筆“投資”也可視為“香火錢”，部分被深度洗腦的受眾還時(shí)不時(shí)地額外再給“左大仙”轉(zhuǎn)賬,。
然而,，“左大仙”承諾的項(xiàng)目受益卻從未發(fā)放。審訊時(shí),，民警發(fā)現(xiàn)左某紅及其下屬市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人等對(duì)“鄉(xiāng)村振興”一概不知,，虛構(gòu)項(xiàng)目的行為不攻自破。據(jù)其交代,，收來(lái)的錢款大多用于償還近年來(lái)裝修庭院的費(fèi)用,。
辦案民警介紹，在持續(xù)高壓打擊下,，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙活動(dòng)空間不斷被擠壓,，傳統(tǒng)的線下“口口相傳”招攬活動(dòng)已經(jīng)很少，但一些不法人員將“老騙局”披上“新外衣”,，仍然可以快速俘獲“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙特定投資群體的信任,。
40年前的老騙術(shù)何以還能騙？
“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙始于20世紀(jì)80年代,，主要特點(diǎn)是利用投資人的愛國(guó)熱情,，假借國(guó)家政策旗號(hào)虛構(gòu)各類投資項(xiàng)目,，利用受害人“以小博大”心理,，誘騙繳納“啟動(dòng)資金”“會(huì)員費(fèi)”等投資，聲稱繳納幾百元就能獲得數(shù)十萬(wàn),、上百萬(wàn)元回報(bào),，從中牟取非法利益。
那么,，此類詐騙活動(dòng)何以生生不息,？
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，原因之一是特定投資群體仍然存在且數(shù)量龐大,。2017年,，警方偵破“云數(shù)貿(mào)”特大傳銷案。2011年,，宋某某化名“張健”建立傳銷制度命名“云數(shù)貿(mào)”,，2012年開始發(fā)展會(huì)員并創(chuàng)辦“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”，下線超過(guò)130萬(wàn)人,。宋某某被打擊處理后,，其他不法人員利用其當(dāng)時(shí)建立的龐大層級(jí)和群體，繼續(xù)編造項(xiàng)目發(fā)展新的受害人,，逐漸演變成新型“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪,。
“由于‘民族資產(chǎn)解凍類’詐騙投資金額通常不大,，很多投資人覺得即使一個(gè)不行，也會(huì)有成功的項(xiàng)目,，抱著‘寧可信其有’的心態(tài)長(zhǎng)期陷入其中,，投的項(xiàng)目越來(lái)越多?！鞭k案民警說(shuō),，雖然投一個(gè)項(xiàng)目可能只是幾十元、幾百元,，但由于人數(shù)眾多,，總體涉案金額巨大。
統(tǒng)計(jì)顯示,，2023年以來(lái),，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲此類案件260余起，打掉犯罪團(tuán)伙180余個(gè),，涉案金額達(dá)到15億元,。
原因之二是“新壺裝舊酒”，“新項(xiàng)目”緊跟大形勢(shì),。記者采訪了解到,，當(dāng)前“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙慣用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，行騙精準(zhǔn)度更高,。通過(guò)梳理多起案件發(fā)現(xiàn),，犯罪分子境內(nèi)外勾連，由國(guó)內(nèi)代理人建立傳銷式層級(jí)拉攏投資人,，境外團(tuán)伙炮制虛假“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目,，待湊齊“國(guó)內(nèi)代理人+涉詐APP+講師+小眾或境外聊天軟件”這一組合后，便開始實(shí)施講課洗腦,，騙錢“收割”,。
據(jù)介紹，其中,，境內(nèi)代理人會(huì)通過(guò)線上形式定期給投資人上課,、開會(huì)，緊跟熱點(diǎn)講授國(guó)家大政方針,，一旦境外團(tuán)伙開發(fā)出了“新項(xiàng)目”,，就拋給投資人，對(duì)此深信不疑的投資人便開始爭(zhēng)相投資,。此前吉林警方破獲的一起“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件中,，犯罪團(tuán)伙編造“十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)養(yǎng)老”項(xiàng)目進(jìn)行詐騙，詐騙分子不僅杜撰數(shù)字經(jīng)濟(jì)中央決策部這一虛假單位,，還偽造與國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人合影,。
記者了解到,，在行騙過(guò)程中，國(guó)內(nèi)的各級(jí)代理層層收取“提成”,，其余資金則轉(zhuǎn)向境外,。其中，有的代理人為了逃避法律風(fēng)險(xiǎn),，自己也會(huì)進(jìn)行一定量的投資,。
原因之三是不法人員編纂話術(shù)反制，增加迷惑性,。記者發(fā)現(xiàn),，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙通常離不開深度洗腦的關(guān)鍵一步。在“左大仙”案中,，左某紅以宣傳佛法“鋪路”,，甚至還請(qǐng)來(lái)假和尚給信眾上課；警方走訪被騙事主時(shí)也發(fā)現(xiàn),，一旦投資人對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生懷疑,，或是有親戚朋友、民警進(jìn)行勸阻,，不法人員就會(huì)以“這是組織在考驗(yàn)?zāi)?，沒有經(jīng)過(guò)考驗(yàn)就不能分錢”“要為國(guó)家嚴(yán)格保密”等話術(shù)進(jìn)行進(jìn)一步精神控制，使得絕大多數(shù)投資人難以分辨,，最終落入圈套,。
加強(qiáng)防范和家庭關(guān)愛都不能少
近年來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)持續(xù)加強(qiáng)“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件打擊力度,，成功打掉一批“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙團(tuán)伙,，查明一批“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙項(xiàng)目,。今年初,，公安部公布第一批“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙項(xiàng)目及涉詐APP名稱，主要涉及“圓夢(mèng)行動(dòng)”“云數(shù)貿(mào)”“智天金融”等78個(gè)虛假項(xiàng)目,。
在打擊懲治的同時(shí),，各地公安部門不斷加強(qiáng)防范宣傳。北京市公安局刑偵總隊(duì)在反詐宣傳中建議：
即凡是打著類似“民族資產(chǎn)解凍”旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，讓你交錢的,，不管錢多錢少，均是詐騙,；凡是自稱黨中央,、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過(guò)電話,、微信,、電子郵件,、QQ等方式進(jìn)行所謂“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙,；凡是聲稱繳納數(shù)十元,、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)元甚至數(shù)百萬(wàn)元的各類基金會(huì),、項(xiàng)目,、App，均是詐騙,；凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動(dòng),、宣傳所謂“民族資產(chǎn)解凍類”相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會(huì)員,、收取費(fèi)用,、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處,。
受訪法律人士和辦案民警表示,，針對(duì)當(dāng)前新型“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪特點(diǎn)，需要全社會(huì)共同發(fā)力鏟除滋生土壤,。
一方面,，針對(duì)此類犯罪活動(dòng)向更加隱秘的網(wǎng)絡(luò)側(cè)發(fā)展趨勢(shì)，要督促社交平臺(tái)落實(shí)主體責(zé)任,，加強(qiáng)內(nèi)容把關(guān),，特別是網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)要完善巡查機(jī)制，掐斷“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙引流賬號(hào)渠道,。辦案民警表示,，許多中老年人是在刷短視頻、直播過(guò)程中發(fā)現(xiàn)此類投資信息,，進(jìn)而成為受害群體,。
另一方面，受訪人士呼吁家庭和社會(huì)關(guān)愛老人,，筑牢防范詐騙的“防護(hù)墻”,。警方通過(guò)走訪大量受害事主發(fā)現(xiàn)，投資人多為老年人,，缺乏子女關(guān)心,，又有著老有作為、體現(xiàn)自身價(jià)值的迫切需求,，為不法分子提供了鉆空子的機(jī)會(huì),。“每一起中老年人受騙的背后，都有家庭和社會(huì)的失職,?！鞭k案民警說(shuō)，陪伴勝于一切,，老人和子女間相互體諒,、加強(qiáng)溝通，子女掌握老人的生活情況,，就能夠有效避免老人被騙,。（魯暢）
